会议信息 - 江苏图南合金第四届董事会第五次会议于2025年4月18日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，董事李洪东通讯出席[2] - 会议通知于2025年4月8日发出[2] - 公司全体监事、高级管理人员列席会议[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等议案表决7同意0反对0弃权通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][8][9][10][11][14][15][17] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》3同意0反对0弃权4回避通过[11] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》4同意0反对0弃权3回避通过[14] - 公司拟制定《市值管理制度》，7同意0反对0弃权通过[18] 财务相关 - 公司拟以395,531,500股为基数，每10股派发现金股利1.50元，预计分红59,329,725.00元[9] - 董事会同意续聘苏亚金诚为2025年度审计机构，聘期一年[15] - 公司提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案，需满足当期盈利等条件，授权有效期12个月，尚需2024年年度股东大会审议[19] 公司变更 - 公司拟变更经营范围，增加“通用零部件制造”等内容并修改《公司章程》相应条款[15] - 盛宇鸿图基金规模由20000万元减至11200万元，公司实缴出资额由4000万元减至2240万元，出资比例仍为20%，构成关联交易[20] 报告与会议安排 - 公司《2025年第一季度报告》经审议通过[20][21] - 公司董事会提请于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[23]