业绩总结 - 2024年公司营业收入807,599.99万元，比上年下降5.91%[63] - 2024年归属于上市公司股东的净利润50,009.78万元，比上年增长7.29%[63] - 2024年末总资产672,234.11万元，比上年增长4.61%[63] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产420,457.71万元，比上年增长4.73%[63] - 2024年母公司营业收入414,687.88万元，比上年下降8.34%[64] - 2024年母公司净利润33,444.77万元，比上年增长1.13%[64] - 2025年公司预计实现营业收入82.83亿元[64] 分红情况 - 2024年公司全年向股东派发现金股利约2.31亿元，2023年年度利润分配现金红利2.05亿元，占比62.00%、43.99%，2024年半年度派发现金红利约2563万元[18] - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元，合计拟派179,409,742.40元[65] - 2024年公司现金分红总额205,039,705.60元，占比61.31%、41.00%[65] 公司治理 - 2024年公司组织召开董事会10次，审议通过50项议案[11] - 2024年董事会共召集股东大会4次[12] - 2024年董事会审计委员会共召开6次会议，审阅18项议案[15] - 2024年董事会提名、薪酬与考核委员会共召开6次会议，审阅10项议案[16] - 2024年公司全年完成披露公告48条[17] - 董事会成员共9名，外部董事占7位，其中独立董事3位[19] - 2024年董事会审议重大关联交易议案3项[23] - 2024年公司董事会审议通过4项风险类议案[25] - 2024年监事会共召开6次会议[45] 战略发展 - 2024年公司在“1234”战略引领下推动“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局落地见效[28] - 2024年热管理业务集成模块及关键零部件项目定点实现从1到N的突破[31] - 2024年混动项目大大超过传统燃油系统项目，创历史新高[32] - 2025年公司董事会重点工作围绕“强海外、调结构、提效率、增收益”展开[38] 未来规划 - 2025年要加大海外研发中心投入，开拓印度、美洲等新兴市场[38] - 2025年以中国自主品牌、新能源高端品牌等客户为切入点强化业务转型[39] - 2025年要推进自动化与智能化管理，提高生产效率和产品质量[40] - 2025年要通过多方面增益措施增加公司收益[41] 其他事项 - 2019年限制性股票激励计划第三个限售期届满，241名激励对象解除限售资格合法有效[54] - 公司拟与国投财务有限公司签署《金融服务协议》，甲方吸收乙方存款每日最高限额不超30亿元[73][75] - 2025年度公司及纳入合并范围的子公司拟向银行申请不超21亿元综合授信额度[78] - 公司拟回购股份用于注销并减少注册资本，拟回购数量4,105,090 - 8,210,180股，占比0.80 - 1.60%，拟回购资金总额1 - 2亿元[81][85] - 《金融服务协议》有效期至公司2027年年度股东大会作出决议之日止[75] - 《关于公司2025年度预计申请授信额度的议案》有效期自公司2024年年度股东大会通过后，至2025年年度股东大会召开之日止[78] - 回购股份实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内[84] - 国投财务有限公司向公司及控股子公司提供存款、贷款、结算等金融服务，存贷款利率参照市场协商确定，部分服务暂不收费[74] - 回购股份资金来源为公司自有资金[87] - 本次回购股份将全部注销以减少注册资本，公司将履行相关法律程序及信息披露义务[88] - 公司提请股东大会授权董事会办理回购相关事项，包括设立账户、择机回购等[90] - 授权董事会根据实际情况决定继续、调整或终止回购方案[90] - 授权自股东大会审议通过回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止[91]