内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 自内部控制自我评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司致力于构建完善公司治理结构和内部组织架构，确保运营合法合规[5] - 内控制度遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原则[6] - 公司设立内审部，由审计委员会领导，监督内部控制有效性[10] - 公司建立资金管理制度，确保资金使用合理、安全、有效[16] - 公司制定固定资产和采购管理办法，保障资产安全和有效利用[17] - 公司建立合同审批体系，规范合同管理，防范风险[19] - 公司制定制度确保信息披露的及时性和准确性[23] 合规情况 - 2024年度公司不存在通过关联交易损害上市公司利益的情形[20] - 报告期内公司未发生违规担保行为，不存在大股东违规占用公司资金的情况[21] - 报告期内募集资金投向、审批、存放和使用均不存在违规情况[22] 风险关注与缺陷界定 - 公司重点关注战略、资金等七类高风险领域[26] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷潜在错报金额界定[29] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷潜在错报金额界定[30]