会议情况 - 报告期内召开董事会5次、股东大会1次，独立董事均出席[4] - 召开董事会薪酬与考核委员会1次、审计委员会会议3次，独立董事均出席[5] 会议审议 - 2024年12月24日薪酬与考核委员会审议董监高薪酬及考核建议议案并同意[6][7] - 2024年8 - 12月审计委员会审议报告财务信息并听取年度报告预审情况汇报[8][9] 公司运营 - 报告期内未发生关联交易、收购与被收购等事项[16][18] - 严格履行信息披露职责，审核2024年半年度和第三季度报告[19] 人事安排 - 换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[21] - 2024年7月15日完成董事长选举和高管聘任等事项[24] 其他事项 - 2024年度任职前通过2023年度利润分配方案[26] - 独立董事2025年将发挥决策参与等三大作用助力公司[27][28]