会议情况 - 报告期内召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均出席[5] - 召开董事会薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议3次，独立董事均出席[6] 会议审议事项 - 2024年4月8日薪酬与考核委员会审议2023年度公司高管考核及专项奖励情况等报告[7] - 2024年4月8日审计委员会审阅公司2023年度报告财务信息等多项议案[9] - 2024年4月18日审计委员会审阅公司2024年第一季度报告的财务信息[10] - 2024年6月22日审计委员会审议审核财务总监候选人的议案[10] 人员变动 - 独立董事自2024年7月15日起不再担任[2] - 2024年因换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[23] - 2024年6月22日第十届董事会三十七次会议通过董事会换届预案[25] 其他情况 - 2024年未发生应当披露的关联交易[17] - 截至报告披露日，公司及股东严格履行各项承诺[18] - 2024年未发生收购与被收购事项[19] - 2024年续聘众华会计师事务所担任审计机构[21] - 2024年不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[24] - 公司内部董监事及高管薪酬方案考虑实际情况并参照行业及地区水平制定[26] - 公司2023年度利润分配方案经相关会议审议通过[27]