会议相关 - 2025年4月18日召开第五届董事会第三次会议，7位董事全出席[3] - 审议12项议案，多数7票同意，《关于高级管理人员薪酬的议案》5票同意[4][5][7][9][10][12][13][14][15] - 多项议案需提交股东大会审议[4][7][9][11][13][14][15] - 2025年5月12日下午13:00召开2024年年度股东大会[16] 财务数据 - 2024年度计提减值准备121,046,869.04元，核销坏账准备10,117,449.36元[7] - 拟派发现金红利127,671,526.37元，现金分红占净利润比例30.01%[11] 其他事项 - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[4] - 立信出具鉴证报告，中信建投发表同意核查意见[12] - 薪酬与考核委员会认为高管薪酬制度合理[14] - 罗小春、孙峰回避《关于高级管理人员薪酬的议案》表决[14] - 公司拟申请2025年度银行综合授信额度[14] - 审议通过《2025年第一季度报告》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》[16]