利润分配 - 2024年度以12.07亿股为基数，每10股派现0.4元，共派现4828.23万元，现金红利占净利润比率31.99%[7] 资产减值 - 2024年度计提信用和资产减值555.25万元，减少净利润269.28万元，占净利润1.78%[10] 资金安排 - 2025年度向金融机构贷款授信总额10亿元[11] - 2025年度向子公司提供不超3亿元借款，每笔期限不超三年[13] 担保计划 - 2025年度担保计划合计担保金额2.4亿元，西安海欣制药担保需股东大会审议[14] 投资授权 - 授权董事长决定累计额1亿元以内长短期投资事项[16] - 授权经营层决定最高余额8亿元委托理财事项，期限12个月[16] 资产交易授权 - 授权经营层决定购买或出售资产累计分别不超1500万元事项[16] 审计机构 - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构，2024年审计费用120万、内控审计费用40万[19][20] 薪酬议案 - 董事会审议通过2024年度高管和董事薪酬议案[21][23] 股票减持 - 董事会同意12个月内减持不超4820万股长江证券股票[24] 基金认购 - 公司拟认购元禾璞华产业并购基金份额不超3000万元[26] 股权处置 - 董事会同意处置泗阳依可贝尔股权，按审计评估和43.85%持股比例作价[27] 其他审议 - 董事会审议通过2024年度独立董事相关报告和意见[28][29] 股东大会 - 董事会同意召开2024年度股东大会，择机确定时间地点[30]