会议相关 - 公司第十一届董事会第九次会议于2025年4月17日召开，6位董事全部出席[1] - 同意召开2024年年度股东会[20] 财务决策 - 2024年度不派发现金红利等，未分配利润结转以后年度分配[6] - 同意用自有闲置资金进行委托理财[16][17] 资产处理 - 对部分资产计提减值准备获同意[8][9] - 公司核销资产符合规定获同意[12] 报告相关 - 2024年度内部控制评价报告获审计委员会认可[10] - 审计委员会报告会计师事务所2024年度履职及监督情况获同意[11] - 2024年度社会责任报告无需提交股东会审议获同意[13] 其他事项 - 对2024年日常关联交易执行情况总结，关联董事回避表决，同意5票[7] - 拟为董监高购买责任险，尚需提交股东会审议[18] - 公司收购本公司股份有持股比例限制[19] - 修订《公司章程》议案获全票通过[19]