会议出席情况 - 2024年应参加11次董事会均亲自出席，应参加5次股东大会出席5次[4] - 2024年以通讯方式参加董事会会议10次，未委托出席且无缺席[5] - 2024年出席6次审计、1次提名、5次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年审计、提名、独立董事专门会议分别审议通过14、1、10项议案[5] 公司治理情况 - 2024年审查公司内控有效性未发现重大和重要缺陷[7] - 2024年重视5%以下股东在重大事项表决情况[7] - 2024年审议多项关联交易认为合理公允[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] 审计相关 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 审计费用共160万元，财报审计费120万，内控审计费40万[14] 人事与政策 - 2024年1月5日提名肖征山、王咏梅为第十届董事会独立董事候选人[17] - 2023年度公司经营者年薪标准向下调整3.76万元[19] 未来展望 - 独立董事2025年将继续发挥决策和监督作用[20]