会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决均同意9票，部分需提交股东大会审议[3][8][11][13][15][19][26][30][34] - 《独立董事关于独立性情况的自查报告》各独立董事报告表决同意8票，关联董事回避[22][23][24] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》各子项表决同意票数有6票或8票不等，部分关联董事回避[38][39][40][41][42][43][44][45] - 独立董事周栋薪酬表决同意8票，关联董事周栋回避[46] - 财务总监等薪酬表决均同意9票[47][48][49][50] - 《对2024年度会计师事务所履职情况评估报告》表决同意9票[52][53] - 《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[54][55][58] - 《关于公司及子公司担保额度的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[62][63][64] - 《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》表决同意9票，需提交股东大会审议[65][66][67] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》表决同意9票，需提交股东大会审议[68][69][70] - 《关于计提资产减值准备的议案》表决同意9票，需提交股东大会审议[81][82][83] - 《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》表决同意9票[84][85] 薪酬数据 - 董事长兼总经理徐宏2024年度薪酬106.18万元，财务总监范玥薪酬60.18万元[36] 融资授信 - 同意公司及子公司在35亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[59]