会议情况 - 第三届董事会第二十七次会议应出席董事7人，实际出席7人，2人通讯表决参会[2] 报告审议 - 《公司2024年度总经理工作报告》获7票同意通过[3] - 《公司2024年度董事会工作报告》获7票同意，需提交年度股东大会审议[5] - 《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》4票同意，3位独立董事回避表决[10] - 《公司2024年度财务决算报告》获7票同意，需提交年度股东大会审议[12] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》获7票同意，需提交年度股东大会审议[14] 议案表决 - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》获7票同意，需提交年度股东大会审议[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获7票同意，需提交年度股东大会审议[19] - 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》获7票同意[20] - 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》获7票同意，需提交年度股东大会审议[27] - 2024年度计提资产减值准备议案获7票同意通过[28] - 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案6票同意，董事吕敬回避表决[28] - 变更注册资本并修订《公司章程》议案获7票同意，需提交年度股东大会审议[29] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案获7票同意，需提交年度股东大会审议[29] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案获7票同意，需提交年度股东大会审议[31] - 提请召开公司2024年年度股东大会议案获7票同意[33]