监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 2024年2月20日第五届监事会第六次会议全票通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 2024年4月24日第五届监事会第七次会议部分议案全票通过,议案7提交股东大会审议[3][4] - 2024年6月6日第五届监事会第八次会议部分议案全票通过,部分议案2票同意[4] - 2024年8月28日第五届监事会第九次会议全票通过2024年半年度报告及其摘要议案[5] - 2024年10月21日第五届监事会第十次会议全票通过2024年第三季度报告议案[5] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属90.00万股,激励对象为首席科学家贺博先生[11] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期288名激励对象可解除限售799.4250万股[13] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期16名激励对象可解除限售105.75万股[13] 公司评价 - 公司决策及程序符合法律法规和公司章程规定[6] - 公司财务制度健全,财务报告内容真实客观[8] - 公司对子公司担保符合规定,无损害公司及股东利益情形[9] - 公司控股股东及其他关联方无违规占用公司资金情况[9] - 公司关联交易决策程序合规,定价公允,未损害公司和中小股东利益[10] 制度建设 - 公司已建立较完善内部控制制度,《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控现状[14] - 公司按规定履行信息披露义务,反映实际经营和管理情况[15] - 公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》,规范信息传递和知情人管理[15] 未来展望 - 2025年监事会将列席、出席董事会和股东大会,保障公司及股东利益[16] - 2025年监事会将加强对重大事项监督,提示风险并报告[17] - 2025年监事会将加强内部学习,提升履职能力和公司治理水平[17]
新开源(300109) - 2024年度监事会工作报告