股本与募集资金 - 公司发行前总股本为2,755,699,513股，按上限发行154,319,172股后，总股本将达2,910,018,685股[2] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过400,000.00万元[9] 业绩情况 - 2024年归属于母公司股东的净利润为339,396.61万元，扣非后为337,266.92万元[5][6] - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益1.20元/股，扣非后1.19元/股[5] - 假设2025年净利润增长率10%，发行后基本每股收益1.32元/股，扣非后1.31元/股[6] - 假设2025年净利润增长率20%，发行后基本每股收益1.44元/股，扣非后1.43元/股[6] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后拟用于多个项目及偿还专项债务、补充流动资金[9][10] - 募投项目包括沈飞公司局部搬迁等6个项目，可提升航空防务装备生产、维修能力[17] 项目基础 - 公司拥有稳定多层次优秀人才团队，保障募投项目开展[13] - 公司在多领域有技术中心和实验室，有多项专利和科技进步奖，为募投项目提供技术基础[14] - 我国加快国防现代化建设，公司作为主要研制基地，募投项目有良好市场基础[15] 应对措施 - 公司拟加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，降低即期回报被摊薄风险[17] - 公司将严格管理募集资金，存放于专项账户，接受监督检查[18] 股东回报与治理 - 公司制定未来三年股东分红回报规划（2023年 - 2025年），提升股东回报水平[20] - 公司已建立健全法人治理结构，将不断完善治理结构，为发展提供制度保障[21] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[22] - 中航沈飞控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[23] - 若证券监管部门有新规定，相关人员承诺按最新规定出具补充承诺[22][23] - 中航沈飞控股股东、实际控制人将切实履行填补回报措施及承诺，若违反愿依法承担补偿责任[23]