武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 报告期内,公司董事会审计委员会共召开5次会议,具体情况如下: | | | | 议案表决情 | | --- | --- | --- | --- | | 会议届次 | 召开目期 | 会议内容 | 况和重要建 | 一、董事会审计委员会基本情况 05 2022年6月15日,公司召开了第三届董事会第一次会议,选举产生了第三届 董事会审计委员会,任期同公司第三届董事会。公司第三届董事会审计委员会 由3名董事组成,为刘泉军先生、田祖海先生、余俊法先生,其中刘泉军先生、 田祖海先生为公司独立董事。审计委员会主任委员由专业会计人士刘泉军先生 担任,负责主持委员会工作。》 2023年12月11日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》,根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司独立董事管理办法》(2023年9月4日起施行)的有关规定, 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会同意对 董事会审计委员会部分成员进行调整,公司董事、副总经理余俊法先生不再担 任公司第三届董事会审计委员会委员 ...