发行方案调整 - 调整发行对象，原航空投资不再参与，调整后不超35名特定投资者[2][4] - 调整后仅中航工业拟以1亿元参与认购，原航空投资拟认购2亿元[7][8] - 调整后募集资金总额不超40亿元，原不超42亿元[19] - 补充流动资金金额调为7.437亿元[21] 发行相关数据 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[6][8] - 发行A股股票数量不超发行前总股本5.60%，即不超154,319,172股[10][11] - 中航工业认购股票限售18个月，其他发行对象限售6个月[13][14] 项目投资 - 沈飞公司局部搬迁建设项目投资86.36亿元，拟投入募集资金19.22亿元[17][20] - 复合材料生产线能力建设项目投资4.86亿元，拟投入募集资金4.86亿元[17][20] - 钛合金生产线能力建设项目投资3.55亿元，拟投入募集资金3.55亿元[17][21] - 飞机维修服务保障能力提升项目投资4.371332亿元，拟投入募集资金3.933亿元[17][21] - 偿还专项债务1亿元，拟投入募集资金1亿元[17][21] 议案表决 - 各议案表决多为同意5票，反对0票，弃权0票，多议案关联董事回避表决[14][22][23][24][25][26] - 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报等议案表决同意5票反对0票弃权0票[27] - 向特定对象发行股票相关授权议案表决同意12票反对0票弃权0票[29] - 修订《中航沈飞公司章程》及相关议事规则议案表决同意12票反对0票弃权0票[30] - 修订中航沈飞董事会专门委员会工作细则议案表决同意12票反对0票弃权0票[31] 其他事项 - 2024年6月14日第二次临时股东大会授权董事会多项发行事宜，多议案无需提交股东大会审议[22][24][25][26] - 延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期12个月[27] - 若发行股数未达拟发行数量70%董事长可调整发行价格[29] - 修订后的董事会专门委员会工作细则生效原细则废止[32] - 延长发行相关决议有效期及授权有效期议案尚需提交股东大会审议[28] - 修订《中航沈飞公司章程》及相关议事规则议案尚需提交股东大会审议[30]