会议情况 - 2024年度召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席并投同意票[5] - 2024年度召开3次审计委员会会议，独立董事出席并履行监督职责[6] - 2024年度召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席并制定审核薪酬方案[8] 独立董事履职 - 2024年度独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[10] - 2024年度独立董事参与公司半年度业绩说明会，加强与投资者互动[12] - 2024年度独立董事参加多次培训提高履职能力[13] - 2024年度独立董事对公司进行18次现场考察并提供建议[14] 公司运营 - 报告期内公司不存在关联交易情形[16] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，无被收购情形[17][18] - 报告期内公司严格按规定编制财务会计报告及定期报告，财务信息真实准确完整[19] - 公司出具《2024年度内部控制评价报告》，现有内部控制体系无重大缺陷[19] 决策事项 - 公司续聘天健事务所为2024年度审计机构，相关议案于2024年4月16日、4月19日、5月10日经会议审议通过[20] - 公司于2024年4月16日、4月19日经会议审议通过对固定资产折旧年限、年折旧率进行变更的议案[23] 资金与分红 - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），每10股转增4股，不送红股[28] - 2024年度公司募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规情形[26] 人员与担保 - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[22] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[24] - 报告期内公司及控股子公司未发生对外担保，无关联方非经营性资金占用情况[27] 股份回购 - 公司股份回购合法合规，实施情况符合董事会审议通过的方案[28]