公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 公司建立规范治理结构和议事规则，职责权限划分明确[7] - 公司在董事会下设战略决策委员会负责发展战略管理[12] 内部控制 - 公司已在重大方面保持有效的财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 财务和非财务报告内控缺陷按营收和资产总额划分等级[25][28][29] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] 制度建设 - 公司制订货币资金管理相关制度，实行岗位分离和授权审核[15] - 公司制定《募集资金专项存储管理制度》，严格管理募集资金[15] 其他策略 - 公司根据发展战略建立人力资源发展目标，优化布局[14] - 公司重视企业文化建设，构建完整体系[14] - 公司积极承担社会责任，履行对利益相关方责任[14] - 资金实行专户管理[16]