内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[4] 组织架构 - 董事会由九名成员组成，含三名独立董事[6] - 监事会由五名成员组成，含三名职工监事[6] 经营管理 - 2024年拓宽招聘渠道满足岗位人才需求[8] - 围绕“创新、高效、卓越”理念开展业务[8] - 制定资金活动制度确保资金合理使用[8] - 重视履行社会责任促进企业健康发展[8] - 制定制度确保资产管理规范、账实相符[10] - 以销定产，规范生产管理流程控制成本[11] - 设专职人员把控产品质量，考评与业绩挂钩[11] - 财务部门编制报告，聘请事务所审计确保真实准确[12] - 明确对外投资等审批权限和决策程序[12] - 建立信息披露制度，明确责任人与流程[12] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定性标准[15] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性认定标准[16][17][18] 内控结果 - 报告期内财务和非财务报告内控无重大、重要缺陷[20]