利润分配 - 2024年度以总股本523,584,000股为基数，每10股派现金股利1.20元（含税），共派62,830,080.00元（含税）[10] 资金使用 - 公司及子公司可使用不超11亿元闲置自有资金买中低风险理财产品[14] 人员津贴薪酬 - 2025年度独立董事徐国良、张飞达津贴为税前12万/年[22] - 2025年度董事长等按相关制度领薪酬[18][20][24] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决赞成6票，反对0票，弃权0票[3][6][8][12][14] - 《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》等多项议案表决赞成4票，反对0票，弃权0票[17][19][21][23][26] 制度制定 - 制定《公司市值管理制度（2025年4月）》[27] - 制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年4月）》[29] 会议相关 - 第五届董事会第十二次会议应出席董事6人，实到6人[1] - 董事会召集于2025年5月23日召开2024年年度股东会[31] - 第五届董事会第十二次会议决议等为备查文件[32] - 第五届董事会审计委员会第十一次会议决议等为备查文件[33]