公司治理 - 公司建立由股东会、董事会、监事会组成的治理结构，董事会下设四个专门委员会[4] 管理体系 - 公司建立涵盖多层面的人力资源管理体系和综合化人才培养体系[5] 风险管控 - 公司重视法律风险，指定专人审查并跟踪监督诉讼风险[6] - 公司建立系统有效的风险评估体系，定期评估风险并确定应对策略[8] 财务管理 - 公司对资金统一调度核算，分离不相容职务，审计部定期审计监督[9] 业务策略 - 公司采取优质客户策略，建立销售及收款管理制度，减少回款风险[10] - 公司完善采购业务流程，以量化指标考核供应商，降低采购成本[12] - 公司完善固定资产和仓库管理制度，提高存货周转率[13] 合同管理 - 公司建立健全合同管理体系，指派专人检查合同执行和用章管理[18] 信息沟通 - 公司制定信息报告制度，通过多种方式实现内外信息沟通[19] 内控评价 - 公司依据相关法规对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[23] - 财务报告内部控制缺陷定量标准明确[23] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[28][29] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[30] - 于内部控制评价报告基准日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[31] - 于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[31] - 自评价报告基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[31] - 永拓会计师事务所认为公司于2024年12月31日保持有效的财务报告内部控制[32] - 保荐机构认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[33]