会议相关 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月18日召开，6名董事全部出席[3] - 公司将于2025年5月15日下午14:00召开2024年年度股东大会[31] 议案审议 - 《2024年年度报告》及其摘要、《2025年第一季度报告》等多项议案审议通过[4][6] - 《2024年度利润分配预案》等多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][11][12][14][15][16] - 《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等表决通过，关联董事回避[15][16][18] 报告相关 - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东大会述职[7] - 《2025年度财务预算报告》仅作内部管理控制指标，有不确定性[12] - 《2025年度投资计划》实施存在不确定性[13] - 公司认为《2024年度内部控制评价报告》显示内控体系健全[19] 其他决策 - 董事会审议通过2024年度计提资产减值准备及资产核销议案[20] - 董事会审议通过2024年度内部审计工作总结[22] - 董事会同意公司经理层业绩考核结果及2025年度考核指标[23] - 董事会同意聘任贾志豪为公司董事会秘书[24] - 董事会审议通过2024年度社会责任报告等多项总结报告[25][26][27][28] - 董事会审议通过2025年度生产经营计划[29]