会议信息 - 震安科技第四届董事会第十七次会议于2025年4月7日邮件通知，4月18日现场召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，全体亲自出席[2] 业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为负[9] 股东回报 - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[9] - 2024年度不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本[9] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案已通过董事会审议并将提交2024年年度股东会[11][12][13] 资金与审计 - 2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用行为[16][17] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[19] 关联交易与发行股票 - 预计2025年度与关联方发生日常关联交易[21] - 提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜[23] 制度与人事 - 公司将修订26项制度，相关议案将提交2024年年度股东会审议[27][28] - 唐均先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事等职务[29] - 提名张雪女士为第四届董事会董事，任期自2024年年度股东会审议通过至第四届董事会届满[30] 股东会安排 - 2025年5月12日召开2024年年度股东会[31] - 多项议案尚需提交2024年年度股东会审议[4][6][7][8][10][12][13][23][27][28][30]