财务审计与评价 - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[4][8] - 公司自评未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[12][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[16] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[18] - 董事会下设四个专门委员会[18] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷分三等级，规定错报比例[31][33][34] - 明确财务报告重大和重要缺陷迹象[31][32] 制度建设 - 公司制订多方面管理制度，涵盖资金、投资等[23][25][26] 内控结论 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] - 报告期无其他内控相关重大事项说明[38]