董事会相关 - 第五届董事会第十四次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[3] - 同意选举黄阳为公司第五届董事会独立董事，议案需提交2024年年度股东大会审议[4] 财务相关 - 审议通过2024年度总经理、董事会、财务决算报告，需提交2024年年度股东大会审议[5] - 审议通过2025年度财务预算报告，需提交2024年年度股东大会审议[5] - 2024年度拟不进行利润分配，需提交2024年年度股东大会审议[6] - 审议通过公司股东未来三年（2025 - 2027年）分红回报规划，需提交2024年年度股东大会审议[7] 审计与薪酬 - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务、内控审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[8] - 审议通过2025年高级管理人员薪酬方案[9] - 审议通过2025年董事薪酬方案，直接提交2024年年度股东大会审议[10] 资金与业务 - 公司（含子公司）向银行申请总额度不超过35亿元人民币的授信，需提交2024年年度股东大会审议[14] - 审议通过2025年度新增对外担保额度预计议案，需提交2024年年度股东大会审议[15] - 提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 开展外汇衍生品交易业务，额度为2000万美元或等值外币，需2024年年度股东大会审议[17][18] - 开展大宗原材料期货与衍生品交易业务，需2024年年度股东大会审议[19] 其他 - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，变更对财务报表无影响[20] - 于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[21]