会议安排 - 2025年4月7日发第五届董事会2025年第四次会议通知，4月17日召开，7位董事全出席[2] - 公司决定于2025年5月9日召开2024年度股东大会[25] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案获7票同意待审议[4][6][9] - 2025年度拟与关联方日常关联交易预计不超2997.20万元，4票同意[12] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意[15] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[16] 股票发行 - 公司提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超净资产20%的股票[18] - 发行数量不超发行前股本30%，限售期6个月[19][20] - 募集资金用于主营业务、偿债及补流[20] 其他授权 - 授权董事会办理小额快速融资事宜有效期至2025年度股东大会[23]