内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[40] - 报告期内未发现非财务报告内重大、重要缺陷[41] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[42] 公司治理 - 监事会由三名成员组成，含一名职工代表监事[11] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[13] - 股东会授权董事会全面负责公司经营和管理[10] - 监事会对董事会及其成员、高管履职行为进行监督[11] - 公司每年召开一次年度股东会，于上一会计年度完结后六个月内举行[9] 运营管理 - 2024年公司依据自身战略全面梳理培训工作[16] - 2024年公司研发工作遵守相关法规规定[17] - 震安科技产品通过欧盟CE认证，部分指标超国际一流水准[18] - 2024年各管理体系有序高效运行，推进自动化设备改造[19] - 2024年销售业务完善治理架构，强化内控体系[20] - 2024年重新优化采购流程，采购业务按制度开展[21] - 2024年资产管理制度有效运行，资产安全完整高效运转[22] - 2024年合同管理工作依制度执行[23] - 2024年内部审计工作遵循法规规定开展[25] - 2024年信息系统管理按规定稳定安全运行[26] - 2024年无违规对外担保情况[27] - 公司通过系列制度规范重大投资管理[28] - 2024年严格按规定实施资金管控[29] - 2024年合规使用募集资金且无违规情形[30] - 2025年3月因以前年度募资使用管理问题被责令整改[31] - 2024年合规完成信息披露任务[33] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥资产总额1%或营收2%[35] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤错报金额<资产总额1%或营收1%≤错报金额<营收2%[35] - 财务报告内控一般缺陷：错报金额<资产总额0.5%或营收1%[35] - 非财务报告内控重大缺陷：损失金额≥1000万元[37]