业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 2024年公司圆满实现五年既定战略目标[14] - 公司对合并财务报表范围内的子公司连带责任担保10,755.52万元[21] 运营管理 - 2024年公司组织召开2次股东大会，通过8项议案[7] - 2024年度审计内控部共完成63项审计和调查工作任务[28] 合作与公益 - 2024年公司继续与知名院校加强人才培养和产学研合作[11] - 2024年公司向瑞金医院'广聚善爱'慈善基金专项捐赠等[11] - 公司自发组织的"爱·奔跑"公益活动已成功举办十届，累计参与人数3.25万余人，捐出善款近二百万元[11] 内部控制 - 截止2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 截止2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域[5] - 内部控制评价范围覆盖公司及下属子公司核心业务流程和主要专业模块[6] - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作，认定标准与以前年度一致[29] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为缺陷总体影响水平>资产总额的0.5%；重要缺陷为资产总额的0.25%<缺陷总体影响水平<=资产总额的0.5%；一般缺陷为缺陷总体影响水平<=资产总额的0.25%[32] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[36] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[38] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[39] 制度建设 - 公司人力资源中心运用多元传播媒介和多种形式宣贯传承企业文化[13][14] - 公司财务中心实行现金余额限额管理，加强资金管控[15] - 公司制定采购、销售等多项业务管理制度[16][19] - 公司建立完善的存货、固定资产及无形资产管理流程[18] - 公司按照国家统一会计准则开展财务工作并编制财务报告[22] - 公司建立全面预算管理制度，财务中心负责相关工作[23] - 公司建立多层级内部监督体系防范重大风险[28]