会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事全出席并赞成议案[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事主持并全参加[6] - 2024年召开3次战略委员会会议，独立董事全参加[6] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，独立董事主持并出席[7] 报告披露与审计 - 按时披露《2023年年度报告及其摘要》等报告[12] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14] 组织人事调整 - 董事会成员人数由9人调至7人，选举陈小芳为审计委员会委员[15] 薪酬与交易 - 制定董事及高管2024年度薪酬方案并合规执行[16] - 2024年度日常关联交易定价公允合理[11] 其他 - 独立董事为尹师州[20] - 日期为2025年4月19日[20]