会议信息 - 董事会会议于2025年4月16日在胶州综合办公楼会议室一召开，4月5日邮件通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于总经理工作报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意9票，需提交股东大会[5] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意9票，需提交股东大会[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告》同意9票，需提交股东大会[7] - 《关于公司2025年度财务预算报告》同意9票，需提交股东大会[8] - 《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》同意9票，需提交股东大会[9] - 《关于2025年第一季度报告的议案》同意9票，无需提交股东大会[10] - 2024年度利润分配预案拟每10股派现1元，需提交股东大会[11] - 2025年度公司高级管理人员薪酬方案同意7票，无需提交[15] - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告议案同意9票，无需提交[16] - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告议案同意9票，无需提交[17] - 会计师事务所履职情况评估报告议案同意9票，需提交股东大会[18] - 提请召开2024年年度股东大会议案同意9票，需召开[19] 其他事项 - 2025年度公司董事薪酬方案因非关联董事不足三人，直接提交股东大会[15] - 公司董事会提请于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[19]