会议信息 - 董事会会议于2025年4月17日在公司会议室现场召开，4月7日发出通知[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] - 公司提请于2025年5月8日在公司会议室召开2024年年度股东大会[7] 议案表决 - 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][9][10][11][12][13][15][17] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[17][18][19][20][21][22] - 《董事、高级管理人员2025年度薪酬方案》等因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议，全体董事回避表决[14][15] 薪酬与政策 - 2025年度独立董事津贴标准为每年6万元（税前）[13] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》规定并追溯调整可比期间信息，会计政策变更议案表决通过[21][22]