会议相关 - 八届二十二次董事会会议于2025年4月17日召开，应出席8名董事，实际出席8名[2] - 2024年度总经理工作报告等多项议案均全票通过[2][3][4][5][6][7] - 提名王刚等8人为公司第九届董事会董事候选人，4人为独立董事候选人[4] - 《2025年关联交易预计的议案》关联董事回避表决，6票同意[6] - 公司董事会于2025年4月8日发出召开八届二十二次董事会的通知[2] 报告与预案 - 2024年年度报告等相关报告全文详见上交所网站[2][3][4][5][6][7] - 2024年度利润分配预案详见临2025—004公告[4] - 2025年金融机构授信及担保额度预计详见临2025—005公告[4] - 续聘大信会计师事务所担任2025年度审计机构详见临2025—006公告[4] - 2024年度计提资产减值准备详见临2025—007公告[5] 人员信息 - 王刚现任公司董事长，兼任多家公司职务[8] - 孙明现任公司董事，兼任金晶（集团）等公司职务[8] - 孙成海2009年9月入职，现任董事、总经理[8] - 崔文传1996年7月入职，现任董事，兼任马国公司总经理[8] - 苏丽萍2024年5月起任公司独立董事，2025年3月起任他司独董[9] - 刘维刚2024年5月起任公司独立董事[9] - 王新2022年5月6日起任公司独立董事[9] - 肖鹏程2022年5月6日起任公司独立董事，兼任两司财务职务[10]