证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-006 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 7 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...