内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[7] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.55%[10] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为94.59%[10] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为X>资产总额的3%[16] - 财务报告内部控制所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为X>所有者权益总额1.5%且绝对金额>4000万元[16] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额重大缺陷定量标准为财产损失金额>合并报表资产总额的0.6%[17] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18] - 评价基准日不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[19] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 本年度内部控制整体运行良好，下一年度将完善内部控制体系建设[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为翟美卿[20]