会议召开 - 2024年召开20次董事会会议和3次股东大会[2] 人员相关 - 独立董事委托他人出席第九届董事会第六、七次会议[3] - 7月4日提名储昭武等7人为第九届董事会董事候选人[7] - 7月25日审议通过多项高级管理人员聘任议案[8] - 12月9日审议通过变更公司财务总监议案[9] - 根据2023年经营情况确定高管2023年度薪酬标准[9] 审计与财务 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024 - 2025年度对全资、控股子公司担保发生额不超88亿[10] - 董事会为全资、控股子公司提供担保年度审批额度5.46亿[10] - 2023年度利润分配方案于2024年7月24日完成分红派息[10] - 2024年4月11日审议通过计提存货跌价准备议案[11] 股份相关 - 2024年7月3日审议通过变更第二次回购股份用途并注销议案[12] - 2024年7月25日第一次临时股东大会审议通过该注销事项[12]