会议情况 - 2024年召开14次董事会会议和5次股东大会，独立董事全参加且董事会会议全投赞成票[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加专门会议6次、战略及ESG委员会会议4次，均实际参加无缺席[7][10] - 2024年独立董事累计为公司现场工作15天[11] 关联交易 - 2023年度公司与关联方日常关联交易定价公允，2024年预测数据科学准确[14] 业务决策 - 与铁融国际开展融资租赁业务、拟与包钢集团等成立合资公司及资产转让符合公司利益[14][15] 财务相关 - 审议包钢集团财务有限责任公司2024半年度风险评估报告，认为无重大风险[16] - 公司按要求披露信息，无对外担保和资金占用情况[17] - 完成内部控制自我评价报告，致同会计师事务所出具无保留意见审计报告[18] - 2024年招标聘请北京兴华会计师事务所为年度审计机构[19] 人事变动 - 同意提名韩培信、王占成为非独立董事候选人[21] - 同意聘任黄雅彬为副总经理[21]