会议情况 - 广东博力威科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年4月17日召开，应到董事5人，实到5人[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决同意5票[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决同意5票[6] - 《关于2024年会计师事务所的履职情况评估报告的议案》表决同意5票[7] - 《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决同意5票[8] - 《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[13] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决同意5票，尚需提交股东大会审议[17] - 拟开展2025年度远期外汇交易业务表决同意5票[18] - 将于2025年5月12日召开2024年年度股东大会表决同意5票[20] - 审议2025年度担保额度预计议案表决同意5票，尚需提交股东大会审议[21] - 2024年度计提资产减值准备表决同意5票[22] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票表决同意5票，尚需提交股东大会审议[24] - 将募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金表决同意5票[25] - 拟使用不超5亿元人民币或等额外币自有资金进行现金管理，有效期12个月表决同意5票[27] - 确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案，董事张志平回避表决，表决同意4票[28] - 使用剩余超募资金永久补充流动资金表决同意5票，尚需提交股东大会审议[29] - 董事会5位董事回避确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案，该议案直接提交公司股东大会审议[26]