广东博力威科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2026 年 1 月 广东博力威科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 广东博力威科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 5 | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 6 | | 议案二：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 7 | | 议案三：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 11 | | 议案四：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 12 | | 议案五：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议 | | 案 ...

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过65,000.00万元人民币[1] - 募集资金净额将用于三个项目：全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目、AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目和补充流动资金项目[1] - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目总投资51,930.29万元，拟使用募集资金46,292.62万元[2] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目总投资5,207.38万元，拟使用募集资金4,707.38万元[2] - 补充流动资金项目拟使用募集资金14,000.00万元[2] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[2] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过30,344,850股[2] - 发行对象不超过35名，包括符合规定的各类机构投资者及自然人等[3] - 按发行上限测算，发行完成后公司实际控制人张志平、刘聪夫妇控制权不变[3] - 该发行方案已获董事会审议通过，尚需股东会、上交所审核及证监会注册方可实施[4] 股东减持情况 - 公司持股5%以上股东张志平于2025年10月13日至11月14日期间减持237.56万股，占总股本2.35%，减持价格区间27.80元/股至39.41元/股，减持总金额73,421,431.50元[5] - 股东博广聚力同期减持25.78万股，占总股本0.25%，减持价格区间37.25元/股至40.00元/股，减持总金额9,809,189.36元[5] - 股东乔戈里于2025年11月11日至11月14日期间减持40.10万股，占总股本0.40%，减持价格区间37.35元/股至40.00元/股，减持总金额15,148,784.51元[5] - 上述股东为一致行动人，合计减持3,034,440股，减持总金额合计98,379,405.37元，减持计划已实施完毕[5] 公司历史与财务表现 - 公司于2021年6月11日在上交所科创板上市，首次公开发行2,500.00万股，发行价格25.91元/股[6] - 上市首日盘中最高价达102.00元，为上市以来最高价[7] - 首次公开发行募集资金总额6.48亿元，扣除发行费用后净额5.80亿元，比原计划4.40亿元募集目标多1.40亿元[7] - 原计划募集资金中3.16亿元拟用于轻型车用锂离子电池建设项目，5,150.81万元用于研发中心建设，3,194.24万元用于信息化管理系统建设，4,000.00万元用于补充流动资金[7] - 首次公开发行发行费用总计6,821.01万元，其中保荐承销费用4,583.14万元[7] - 2023年公司营业收入22.35亿元，归属于上市公司股东的净利润-3,378.02万元，扣非净利润-945.51万元，经营活动现金流量净额4,112.36万元[7] - 2024年公司营业收入18.44亿元，归属于上市公司股东的净利润-9,660.78万元，扣非净利润-844.22万元，经营活动现金流量净额3,136.14万元[7]

公司首次公开发行(IPO)募资净额5.8亿元已全部使用完毕，实际投资5.17亿元，结余资金7,789.76万元已 永久补充流动资金。前次募集资金投资项目效益方面，动力锂离子电池生产线建设项目累计实现效益 38,607.99万元，但未达预期，主要因市场推广周期长和行业波动；轻型车用锂离子电池建设项目于2025 年4月达到预定可使用状态，2025年1-9月实现收入30,189.98万元。 南方财经12月22日电，博力威(688345.SH)近日发布2025年度向特定对象发行A股股票预案，拟募资不超 过6.5亿元，用于三大方向：其中全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目拟投入4.63亿元；AI 驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目拟投入4,707.38万元；另有1.4亿元用于补充流动资 金。本次发行股票数量不超过3,034.485万股。 财务数据显示，截至2025年9月30日，公司资产负债率为63.23%；应收账款账面价值达62,960.26万元， 占流动资产比例为34.59%；存货账面价值为44,106.09万元。2023年及2024年，公司因净利润为负，未 进行现金分红。 ...

热点事件 - 卓然股份及其实际控制人收到立案告知书 具体原因未披露[1] - 华体科技发布澄清公告 明确表示公司不涉及商业航天相关业务[1] 项目投资 - 青岛港拟投资90.97亿元建设董家口集装箱码头一期工程[1] - 青岛港拟投资66.15亿元建设董家口通用码头工程[1] - 精工科技子公司拟投资建设精工复材智能制造基地项目 具体投资金额未披露[1] 中标合同 - 山东路桥子公司获得潍坊至沂源高速施工一标段施工项目 预期中标价为34亿元[1] - 天津港中标8976.55万元门座式起重机采购项目[1] - 天津港中标1.85亿元门机采购项目[1] - 大禹节水联合体预中标海南省琼海市博鳌东海村养殖区排水整治项目[1] 股权变动 - 三元股份拟以2685.15万元的价格 将所持三元德宏10%股权转让给南郊农场[1] - 华源控股子公司拟收购暖芯科技51%股权[1] - 七一二拟收购方州科技52.4596%股权并对其增资[1] 股份回购 - 百傲化学累计回购公司股份1138.76万股[1][2] 股东增减持 - 三维通信董事长及总经理李越伦拟减持不超过公司总股本1.4906%的股份[3] - 爱柯迪股东香港领拓拟减持不超过公司总股本2.9882%的股份[1][3] 融资与项目定点 - 重庆钢铁拟向华宝投资定向增发募集资金 募资总额不超过10亿元[1][3] - 博力威拟定增募资不超过6.5亿元[3] - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知[1][3]

热点事件 - 卓然股份及其实际控制人收到立案告知书，具体原因未披露 [1] - 华体科技发布澄清公告，明确表示公司不涉及商业航天相关业务 [1] 项目投资 - 青岛港拟投资90.97亿元建设董家口集装箱码头一期工程 [1] - 青岛港拟投资66.15亿元建设董家口通用码头工程 [1] - 精工科技子公司拟投资建设精工复材智能制造基地项目，具体金额未披露 [1] 中标与合同 - 山东路桥子公司获得潍坊至沂源高速施工一标段项目，预期中标价为34亿元 [1] - 天津港中标门座式起重机采购项目，金额为8976.55万元 [1] - 天津港中标门机采购项目，金额为1.85亿元 [1] - 大禹节水作为联合体成员预中标海南省琼海市博鳌东海村养殖区排水整治项目 [1] 股权交易 - 三元股份拟以2685.15万元的价格将所持三元德宏10%股权转让给南郊农场 [1] - 华源控股子公司拟收购暖芯科技51%股权，具体金额未披露 [1] - 七一二拟收购方州科技52.4596%股权并对其进行增资，具体金额未披露 [1] 股份回购 - 百傲化学累计回购公司股份1138.76万股 [1][2] 股东增减持 - 三维通信董事长及总经理李越伦拟减持不超过公司总股本1.4906%的股份 [2] - 爱柯迪股东香港领拓拟减持不超过公司总股本2.9882%的股份 [1][2] 融资与定增 - 重庆钢铁拟向华宝投资非公开发行股票，募集资金总额不超过10亿元 [1][2] - 博力威拟定增募资不超过6.5亿元 [2] 业务进展 - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知 [1][2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，博力威发布公告称，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司 符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯12月19日晚间，博力威发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东 会。 ...

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过6.5亿元 [1] - 募集资金净额将用于三个具体项目：全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目、AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目、补充流动资金项目 [1] 募集资金用途 - 资金将投向全极耳大圆柱多场景轻型动力电池的智能制造项目 [1] - 资金将用于建设AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司董事会于2025年12月19日审议通过向特定对象发行股票的方案 发行对象不超过35名 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过约3034万股 [1] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过6.5亿元 [1] 募集资金用途 - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目 总投资约5.19亿元 拟投入募集资金约4.63亿元 [1] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目 总投资5207.38万元 拟投入募集资金4707.38万元 [1] - 补充流动资金项目 总投资1.4亿元 拟投入募集资金1.4亿元 [1] 公司经营与市值 - 2024年1至12月份 公司营业收入中 电气机械和器材制造业占比92.27% 其他业务占比7.73% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为31亿元 [2]

股票简称：博力威 股票代码：688345 （住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告 二〇二五年十二月 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）为满足公 司经营战略的实施和业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部 门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了向特定对象发行股票方 案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东博力威科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、多领域政策协同发力，为行业高质量发展提供有力保障 广东博力威科技股份有限公司 新能源锂电池行业是推动全球能源结构转型与"双碳"目标实现的战略性、 基础性和先导性产业，是构建清洁低碳、安全高效现代能源体系的关键环节。《十 五五规划建议》明确将"绿色生产生活方式基本形成，碳达 ...