内控范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[9] 内控评价标准 - 财务报告内控潜在错报占税前利润比例分重大、重要、一般缺陷[26] - 财务报告内控潜在错报占资产总额比例分重大、重要、一般缺陷[26] - 非财务报告内控直接损失金额占资产总额比例分重大、重要、一般缺陷[28] 内控情况 - 截至2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[2] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[29] - 报告期内有非财务报告内控重要缺陷1项[30] 违规及整改 - 2024年3月22日因信息披露不及时被浙江证监处罚[30] - 已对信息披露问题整改并完善内控体系[31] 公司治理 - 董事会下设战略与发展委员会负责中长期战略和决策[12] - 按法规完善法人治理机构，设股东大会、董事会和监事会[13] 企业文化与人力 - 建立符合自身发展的企业文化理念体系[15] - 建立人力资源管理制度并提供岗位培训[16][17] - 通过文化和激励体系加强核心员工凝聚力[17]