| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | | 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 8 日以电话、即时通讯工具等方式发 出通知，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议 ...