内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[9] - 纳入评价范围主要单位有14家，含浙江华是科技股份有限公司[8] 内部控制缺陷 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 报告期内公司存在非财务报告内部控制重要缺陷1项[27] 监管措施 - 2024年3月22日浙江证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施[27] - 2024年深圳证券交易所创业板公司管理部对公司出具监管函[28] 应对策略 - 公司已对问题整改，加强学习培训完善内控体系[28] 评价依据与程序 - 内部控制评价依据国家法规、规范及公司体系文件[5] - 内部控制评价程序包括制定方案、现场测试等[6] 其他 - 公司企业文化理念以“兴我中华，求是创新”为理想信念[15] - 报告日期为2025年4月17日[30]