业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务报告内控缺陷认定有营收、利润等定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷认定财务损失定量标准>1000万元[18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[15] - 报告期无财务报告内重大、重要缺陷，完成一般缺陷整改[20] - 报告期未发现非财务报告内重大、重要缺陷，完成一般缺陷整改[21] - 年底个别子公司有非财务报告一般内控缺陷，已制定整改计划[21] - 上一年度非财务报告一般缺陷2024年已整改完成[22] 未来展望 - 2024年聚焦高质量发展，完善内控监督体系[24] - 2025年构建“全方位覆盖、深层次贯通”内控管理体系[24] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为郭际航[25]