无锡和晶科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，会议由独立董事刘渊先生主持。本次会议的召集召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定。经与会独立董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易、担保事项的核查情况》 2024 年度，公司未发生重大关联交易行为，不存在损害公司和所有股东利益 的行为。 2024 年度，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，不存在通 过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形；除公司与合并报表范围内的下 属子公司之间发生的担保事项外，公司及合并报表范围内的下属子公司无其他对 外担保情形。报告期内发生的担保事项，均已经公司董事会、股东大会审议通过， 不存在违规担保情形。 无锡和晶科技股份有限公 ...