证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025012 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第七次会 议于2025年4月17日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名，其中周健、汪亚杰、周晓勤以通讯方式参加。公司监事、部分高级管理人 员列席了本次会议，本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事周晓勤、李红薇、李先进、郜永军（离任）已向公司董事会递 交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股 ...