第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面和电子邮件方式送达 全体董事。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实 际参与表决董事 7 人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生以通讯方式参与并行 使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会审议了总经理黄效东先生递交的 2024 年度总经理工作报告，董事会 一致认为：2024 年度公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，公 司整体经营情况正常。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告 ...