财务相关 - 2025年度审计费用合计158万元，含财务报告审计费130万元、内控审计费28万元[8] - 拟向金融机构申请不超20亿元综合授信，有效期12个月[11] - 拟用不超18亿元闲置自有资金委托理财，额度内可循环使用[12] - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[6] 公司治理 - 2024年度董事会会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月19日披露[1] - 《公司2024年度财务决算报告》于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[6] - 《关于2025年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》获9票同意通过[10] 投资与会议 - 合资公司注册资本3000万元，金港新能源出资1530万元占比51%，国联新能源出资1470万元占比49%[16] - 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》获8票同意、1票回避通过[17] - 决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，会议方式为现场与网络投票结合[18] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[18] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[18]