会议信息 - 股东大会召开时间为2025年4月28日下午14:30，股权登记日为2025年4月22日[5] - 会议审议三项议案，包括修订《公司章程》及相关议事规则、选举第七届董事会非独立董事、选举第七届董事会独立董事[4][5] 经营范围 - 原经营范围中出版物印刷等有效期至2020年10月24日，公开发行的国内版图书等有效期至2023年10月20日[12] - 拟修订经营范围，许可项目含图书出版等，一般项目含版权代理等[12] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形处理时间和股份限制不同[14] - 公司董事等任职及转让股份有相关限制，如任职期间每年转让不超25%等[15] - 持有5%以上股份股东等违规买卖股票收益归公司，董事会不执行股东可诉讼[15][16] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[17] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[17][18] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求起诉或自行起诉[19] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[21] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，质押应维持公司稳定[21][23] 审议事项及权限 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种事项[25][26][27] - 董事会审议单笔1亿元以上或一年内累计占最近一期经审计总资产10% - 30%的对外投资等事项[51] - 董事会审议单笔2亿元以上或一年内累计占最近一期经审计总资产25% - 30%的对外融资事项[51] - 董事长办公会审批单笔交易1亿以下等对外投资等事项[55] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人[49] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管不超董事总数1/2[45] - 部分人员因特定情形不能担任董事[43][44] - 董事辞任需提交书面报告，若致董事会低于法定人数原董事继续履职[48] - 2025年4月10日董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事、独立董事候选人任职资格审核通过，4月11日第六届董事会第五十二次会议审议通过提名[118][125] - 第七届董事会非独立董事、独立董事任职期限为三年，选举议案采用累积投票制表决[118][125] 其他 - 公司需按规定时间报送财务报告，现金分红有条件和比例要求[73][75] - 公司合并、分立、减资等有相关程序和要求[78][79] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[81] - 公司出现解散事由应按规定公示、成立清算组等[81]