业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[6] - 报告期内财务和非财务报告未发现重大和重要内控缺陷[40] 未来展望 - 2025年将内控建设融入集团长期战略，构建适配内控架构[40] - 2025年加大内部审计频次与深度，开展专项和突击审计[40] - 2025年持续加大员工内控意识宣贯力度[41] 其他新策略 - 公司建立规范的公司治理结构和议事规则[7] - 公司设置多部门形成相互制约的管理体系[9] - 公司构建完善的人力资源招聘、培养、激励程序[11] - 公司重视企业文化建设，围绕核心价值观提升员工素养[12] - 公司建立多维度风险管理体系进行风险评估[14] - 公司对日常生产经营活动采取电子流程签核，重大事项由董事会或股东大会批准[17] - 公司建立财产管理和定期清查制度，保障财产安全[18] - 公司明确绩效考核制度，为薪酬分配等提供依据[19] - 公司对资金活动集中统一管理，规范作业及审批流程[20] - 公司制定多项资产管理制度，确保资产安全完整有效使用[21] - 公司制定采购与付款管理制度，优化采购成本[23] - 公司制定销售与收款管理制度，规范业务流程[24] - 公司重视研发创新，建立研发管理体系[25] - 公司制定投融资管理制度，防范投融资风险[26] - 公司制定关联交易管理制度，确保交易合规[27] 标准界定 - 财务报告重大缺陷定量标准：经营收入潜在错报≥营业收入的1%、利润总额潜在错报≥利润总额的5%、资产总额潜在错报≥资产总额的1%[36] - 财务报告重要缺陷定量标准：营业收入的0.5%≤经营收入潜在错报＜营业收入的1%、利润总额的2.5%≤利润总额潜在错报＜利润总额的5%、资产总额的0.5%≤资产总额潜在错报＜资产总额的1%[36][37] - 财务报告一般缺陷定量标准：经营收入潜在错报＜营业收入的0.5%、利润总额潜在错报＜利润总额的2.5%、资产总额潜在错报＜资产总额的0.5%[37] - 非财务报告重大缺陷定量标准：给公司带来的直接损失金额≥利润总额的5%[39] - 非财务报告重要缺陷定量标准：利润总额的2.5%≤给公司带来的直接损失金额＜利润总额5%[39] - 非财务报告一般缺陷定量标准：给公司带来的直接损失金额＜利润总额的2.5%[39]