内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司制度建设 - 建立以三会为基础的法人治理结构并制定系列制度[6] - 制定人力资源、资产管理等系列制度[8][9] - 制定《子公司管理制度》规范子公司事项[13] 合规运营情况 - 2024年关联方交易及时披露，无损害公司利益情形[12] - 2024年对外担保无违规，无大股东占用资金情况[12] - 严格履行对外重大投资审批及信息披露程序[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报占营收比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按直接损失占资产总额比例划分[17][18] 报告期结果 - 报告期内不存在财务报告内部控制缺陷[19] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20]