公司基本信息 - 公司于2015年12月28日由河南仕佳光子科技有限公司整体变更为股份有限公司，2020年8月12日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币458,802,328元[6] - 公司股份总数为458,802,328股，均为普通股[15] 股份相关 - 公司由有限公司变更为股份公司时发行股份总数为15,772.1400万元，面额股每股金额为1元[13] - 发起人47人，郑州仕佳通信科技有限公司等多位股东认购股份，合计认购15,772.14万股，占比100.00%[13][14][15] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数量不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司同一类别股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[84] 公司运营决策 - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[18][19] - 公司减少注册资本应按规定程序办理[19] - 公司收购股份情形包括减少注册资本、与其他公司合并等[19] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[48] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[61] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[65] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[69] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[81] - 公司一年内购买、出售重大资产金额或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[83] - 持有1%以上有表决权股份的股东可提名非职工代表董事候选人[87] - 关联交易议案普通决议需出席会议非关联股东所持有效表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[86] - 公司在股东会结束后2个月内实施有关派现、送股或资本公积转增股本提案的具体方案[90] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年（缓刑考验期满未逾2年）等多种情况不能担任董事[92] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为独立董事候选人[93] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[93] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[95] - 董事辞任需提交书面报告，董事会2日内披露情况，公司60日内完成补选[95][96] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务期限为2年[97] - 董事会中独立董事人数不得少于成员的1/3，至少有1名会计专业人士[100] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[102] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[103] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[106] 董事会相关 - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况须审议通过[111] - 董事会审议通过后提交股东会审议的交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况[113] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易须董事会审议通过并披露[114] - 董事会审议单笔100万元以上的公益性、救济性捐赠[115] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[118] - 代表1/10以上表决权的股东等提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[118] - 董事会召开临时会议需提前2日通知，紧急情况可口头通知并说明[119] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[120] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[120] - 董事会决议表决方式为记名投票表决，董事在决议上签字并承担责任[120] - 董事会专门委员会成员为单数且不少于3名[125] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[126] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[128] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名[133][134] - 总经理每届任期3年，经董事会聘任可连任[136] - 公司与关联自然人成交金额（除担保外）不超过30万元的关联交易由总经理决定[138] - 公司与关联法人成交金额（除担保外）不超过公司最近一期经审计总资产或市值0.1%且不超过300万元的关联交易由总经理决定[138] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[146] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[146] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[149] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[149] - 满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[153] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[174] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[181] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[182][183][184] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[189] - 公司出现解散事由应在10日内公示[189] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[190] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[190] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[199]