股东大会信息 - 公司董事会决定2025年4月18日召开2024年度股东大会，会前20日公告通知股东[6] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年4月18日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00[7] - 本次股东大会现场会议于2025年4月18日在南京市雨花台区宁双路19 - 2号云密城A幢中新赛克大厦15F会议室召开，由董事伊恩江主持[8][9] - 通过网络投票的股东共92名，代表有表决权股份4,384,386股，占公司有表决权股份总数的2.5677%[10] - 本次股东大会召集人为公司董事会[11] 议案表决结果 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》75,059,845股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6318%[13] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》75,059,845股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6318%[14] - 《2024年年度报告》及其摘要议案75,085,745股同意，占比99.6662%[15] - 《2024年度财务决算报告》议案75,060,545股同意，占比99.6328%[16] - 《2024年度利润分配方案》议案75,123,745股同意，占比99.7167%[17] - 中小投资者对利润分配方案4,295,226股同意，占比95.2656%[18] - 《2025年度董事、监事薪酬方案》议案59,333,626股同意，占比99.5309%[20] - 《续聘2025年度审计机构》议案74,964,513股同意，占比99.5053%[21] - 《开展外汇套期保值业务》议案75,059,785股同意，占比99.6318%[22] - 《增加闲置自有资金进行现金管理额度》议案74,763,113股同意，占比99.2380%[24] - 《修订<公司章程>》议案75,146,485股同意，占比99.7468%[25] 选举结果 - 非独立董事王新东获选总票数74,451,840股，占比98.8248%[26] 决议情况 - 公司2024年度股东大会召集和召开程序、人员资格及表决程序符合规定[35] - 本次股东大会决议合法有效[35] - 律所同意将法律意见书随同股东大会决议按规定公告[35]